Amadeus decide de forma "excepcional" pagar 25.000 euros a sus consejeros independientes si deja de cotizar en Bolsa tras la OPA

La junta de accionistas de Amadeus ha aprobado el pago de una retribución "extraordinaria" de 25.000 euros a sus tres consejeros independientes en caso de que, una vez concluido el proceso de OPA en que está inmersa la compañía, se proceda a la exclusión de cotización en Bolsa. Los accionistas de la central de distribución de reservas aprobaron, "con carácter excepcional, una retribución extraordinaria y adicional" en el ejercicio 2005 para "todos y cada uno de los consejeros independientes, equivalente a una anualidad por pertenencia al consejo, es decir, 25.000 euros por consejero". Una retribución "pagadera de una sola vez y sólo en el supuesto de que la sociedad sea objetivo de exclusión de cotización de la Bolsa de Valores de Madrid y Barcelona, París y Francfort, como consecuencia de la oferta pública de adquisición actualmente en proceso", indicó la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). OTROS ACUERDOS DE JUNTA Otras resoluciones de la junta radican en aprobar las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico, cuentas anuales y el informe de gestión consolidado, de la Sociedad y su Grupo correspondientes al ejercicio económico y por último en este punto, la aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social, todo esto en el período cerrado al 31 de Diciembre de 2004. También, reelegir como consejeros de la Sociedad por un período adicional de cuatro años a los consejeros Karl-Ludwig Kley, consejero dominical de Lufthansa Comercial Holding, GMBH, y a Philippe Clement Calavia, consejero dominical de Société Air France. Además, se renueva el nombramiento de Deloitte, SL (anteriormente Deloitte & Touche, SL) como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado, por un período adicional de un año, es decir, para el ejercicio social de 2005. Por último, se da autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir, en uno o más actos, directamente o a través de sociedades dominadas, acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización anterior otorgada por la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de junio de 2004. (Noelia Cedrés/HOSTELTUR)(agencias@hosteltur.com)