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Dada “su edad avanzada” y su arraigo

La Audiencia Nacional rebaja de 30 a 10 M € la fianza a Díaz Ferrán

4 febrero, 2013

La sección segunda de la Audiencia Nacional ha rebajado de 30 a 10 millones de euros la fianza impuesta al ex copropietario del grupo MarsansGerardo Díaz Ferrán, dada su avanzada edad (70 años), su arraigo (vive en Madrid con su mujer) y porque la cifra inicial "podría ser excesiva".

En un auto que resuelve un recurso de apelación del propio Díaz Ferrán, la sala indica en cambio que existen razones para mantener su fianza por la operación Crucero de supuesta corrupción.

"Nos encontramos ante una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo que afectan a una gran pluralidad de víctimas", argumenta el auto al respecto.

"Apariencia de insolvencia"

Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego (ponente) y Enrique López destacan que, según el auto del juez instructor Eloy Velasco, Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".

Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".

A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según el auto, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".

Denuncia de las mayoristas

El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente.

El juez también envió a prisión a Iván Losada (mano derecha de De Cabo), al que se impuso una fianza de 500.000 euros; el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares.

Además, están imputados en este procedimiento Consuelo Garrido, mujer de De Cabo, el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual --Ignacio, José María, Gonzalo y Diana--.

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