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La Audiencia Nacional citará a declarar a PriceWaterhouseCoopers, entre otros

Investigan a Díaz Ferrán y Antonio Mata por 417 M € de Aerolíneas Argentinas

31 marzo, 2015

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará al expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y su exsocio Antonio Mata por apropiarse presuntamente de 453 millones de dólares (417,89 millones de euros) que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entregó en 2001 a su compañía, Air Comet, para que los destinara a la "implantación de un plan industrial" en la recién adquirida Aerolíneas Argentinas.

Así consta en un auto en el que el magistrado admite a trámite una querella presentada por esta última compañía contra Díaz Ferrán, Mata y Air Comet como persona jurídica y les imputa indiciariamente los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, malversación y falsedad documental.

Los querellantes sostienen que, lejos de poner en marcha el plan industrial y de destinar el dinero de la SEPI en el pago de responsabilidades por contingencias, los querellados "hicieron suyas dichas cantidades mediante una operación de compensación de deudas con otras cantidades que Air Comet adeudaba a Aerolíneas Argentinas, a través de cuentas corrientes mercantiles que existían entre ambas empresas que formaban parte del denominado Grupo Marsans", en el que se integraron estas empresas.

Investigan a Díaz Ferrán y Antonio Mata por 417 M € de Aerolíneas ArgentinasInvestigan a Díaz Ferrán y Antonio Mata por 417 M € de Aerolíneas Argentinas

También apuntan que, "a efectos contables y con el fin de justificar ante el Tribunal de Cuentas el destino" para el que les habían sido entregadas las ayudas, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, los querellados presentaron "varias certificaciones de auditor" elaboradas por la firma PriceWaterhouseCoopers.

Los querellantes recuerdan que la Audiencia Nacional condenó en diciembre de 2013 a Díaz Ferrán a dos años y dos meses de cárcel por un delito fiscal cometido en esta operación aunque señalan que la causa únicamente se centró en una ayuda de la SEPI de 319 millones de dólares para el pago de pasivos.

"Es decir, en total se realizaron tres pagos por la SEPI, el primero de ellos ya enjuiciado, siendo los otros dos pagos el objeto de la querella", recoge el auto antes de apuntar que los querellantes disponen ahora de documentación de la que carecían en el anterior procedimiento.

Testigos citados

El magistrado también acuerda en su resolución tomar declaración como testigos a los administradores concursales de Air Comet, Luis Arqued Alsina, Luis López-Sierra y Mariano Hernández, así como al que era director financiero de la compañía Antonio Martínez Llerandi.

Incluye en la lista a Pablo Olivera, Juan Gurbindo y Juan Massó, que ocupaban, respectivamente, los cargos de vicepresidente, director general y director de Administración y Recursos de la SEPI, a la que se solicita el contrato de compra-venta de las acciones de Interinvest, participada mayoritariamente por Aerolíneas Argentinas, suscrito el 2 de octubre de 2011.

De igual modo, reclama a PriceWaterhouseCoopers que facilite las certificaciones de auditoría que emitió para acreditar el destino de los 248 millones de dólares entregados a Air Comet para la ejecución del plan industrial, así como del destino de 205 millones de dólares para ajustes del balance de transferencia, prevista todas ellas en el citado contrato de compra-venta.

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