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Por presunto alzamiento de bienes y blanqueo de capitales

Los cuatro hijos de Gonzalo Pascual y la esposa de De Cabo, ante la Audiencia Nacional

20 diciembre, 2012

Los cuatro hijos del que fuera copropietario de Marsans, el fallecido Gonzalo Pascual, y la mujer del liquidador de empresas, Ángel de Cabo, declaran en calidad de imputados ante el juez de la Audiencia NacionalEloy Velasco, en la causa que investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del grupo empresarial para evitar el pago a sus acreedores, según informaron fuentes jurídicas.

Los cuatro hijos de quien fuera socio del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, (Gonzalo, Ignacio -ex CEO de Air Comet-, José María y Diana), y la mujer de De Cabo, Consuelo Garrido, han sido citados a declarar en el marco de la 'operación Crucero' ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

El juez Eloy Velasco instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y Orizonia, podría imputar a los detenidos los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Paraísos fiscales

El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que falleció en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir el patrimonio de Marsans a paraísos fiscales y no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros.

Para investigar el rastro de las posibles transacciones financieras y determinar si los detenidos tienen activos inmobiliarios en el extranjero, el juez tiene previsto cursar comisiones rogatorias a Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. De igual modo, se estudia si Díaz Ferrán y Pascual llevaron a cabo la cesión ficticia de bienes muebles a Posibilitum.

Gonzalo Pascual junto a su hijo Ignacio Pascual de Riva, que fue CEO de Air Comet..Gonzalo Pascual junto a su hijo Ignacio Pascual de Riva, que fue CEO de Air Comet..

Los investigadores también creen que Díaz Ferrán trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York por los que pagó, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares; un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate de 27 metros de eslora llamado 'Leuqar' --Raquel al revés, nombre de la esposa de Díaz Ferrán, Raquel Santamaría--. El 5 de junio pasado el juez Velasco ordenó el bloqueo del yate, que estaba atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la Unión Europea (UE).

Además, Gonzalo Pascual habría donado, antes de morir, a sus cuatro hijos sus participaciones empresariales en tres empresas propietarias de varias fincas de caza en Toledo.

Los denunciantes acusaban a Díaz Ferrán y su socio de llevar a cabo "un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales con la finalidad de intentar eludir sus innumerables e importantísimas obligaciones de pago con respecto a sus acreedores".

En el domicilio del expresidente de la patronal la Policía encontró un kilo de oro y 150.000 euros en metálico. Según la cotización actual del oro, la cantidad de ese metal precioso estaría valorada en torno a los 60.000 euros. Además, los agentes intervinieron varios coches de alta gama.

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