Diario 5428 14.11.2018 | 13:04
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Viajesfundamentales.com podría haber estafado 200.000 euros

Detenido el gestor de una agencia online por presunta estafa

25 diciembre, 2012

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de una operación desarrollada en la provincia de Huesca, han detenido a una persona, que corresponde a las iniciales R.C.A.T encargada de administrar agencia de viajes online, y que presuntamente habría cometido un delito de estafa por un importe superior a 200.000 euros.

Dicho engaño habría afectado a casi un centenar de personas en todo el territorio nacional. Al detenido se le ha incautado material informático -un ordenador de sobremesa y otro portátil-, así como documentos empleados en la gestión de la agencia de viajes virtual.

La operación, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press, se inició en octubre tras la denuncia de cuatro vecinos de Huesca que habían contratado un viaje a través de internet, pero que no se les facilitó la documentación correspondiente para realizar dicho viaje, según informó la subdelegación del Gobierno en Huesca.

Sospecha de blanqueo

A raíz de ese momento, la Guardia Civil inició una investigación en la página web www.viajesfundamentales.com y observó que existían numerosas irregularidades, entre éstas, que "no disponía de información de contacto y que no eran compatibles con la Ley de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico".

Seguidamente, la Guardia Civil solicitó a las entidades bancarias de las personas perjudicadas datos de los ingresos que habían efectuado a la agencia de viajes, comprobando que ésta se encontraba bloqueada por movimientos sospechosos compatibles con el blanqueo de capitales.

La forma de actuar del presunto estafador, según la Guardia Civil, consistía en que una vez que se había efectuado el ingreso por parte de los particulares, el administrador remitía una factura pro-forma perfectamente cumplimentada, en la que se detallaba la estancia, normalmente de quince días en Argentina. Tras los ingresos, el administrador actuaba con rapidez y retiraba inmediatamente el dinero de las cuentas.

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