La Junta de Accionistas de Sol Meliá aprueba las cuentas anuales de la compañía

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Sol Meliá, celebrada hoy en el hotel Gran Meliá Victoria de Palma de Mallorca, ha aprobado los catorce puntos recogidos en el orden del día, tal y como habían sido propuestos por el Consejo de Administración de la Compañía.En primer lugar, la Junta ha dado su aprobación a las Cuentas Anuales y al Informe de Gestión de Sol Melia, S.A. y del grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2003. Según propuesta del Consejo de Administración celebrado el pasado mes de marzo de 2004, la Junta ha aprobado un reparto de dividendo de 0,0471 euros brutos por acción, un 300% por encima del repartido el año anterior. Como ya es habitual la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas ha renovado un año más la autorización a favor del Consejo de Administración para poder acordar ampliaciones de capital, por un importe máximo de 18.477.677 Euros, dentro de un plazo de 5 años a contar desde hoy, revocando y dejando sin efecto las autorizaciones aprobadas por la Asamblea a este respecto durante el pleno del pasado 6 de mayo de 2003. Además, se ha renovado la autorización al Consejo para que emita, en un periodo máximo de 5 años, valores de renta fija, convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad o de cualquiera de las sociedades de su grupo. La Junta de Accionistas ha aprobado la propuesta de un nuevo sistema de remuneración dineraria variable para la alta dirección de Sol Melia referenciada al valor de la cotización de la acción de la compañía. Según los términos de la misma, un máximo de 65 directivos de la compañía, entre los que se incluyen los tres consejeros ejecutivos, podrán recibir un pago de un importe máximo de 160.000 euros en función de su grado de responsabilidad en la organización. Para ello, el precio medio ponderado de la acción de Sol Melia, S. A. en cualquiera de las sesiones bursátiles de los meses de mayo y junio de 2006 tendrá que ser igual o superior a 10 euros. En el caso de que el precio fuera igual o superior a 9,25 euros, recibirán 2/3 de dicho importe, y en el supuesto de que fuera igual o superior a 8,50 euros e inferior a 9,25 euros, percibirían 1/3 de dicho importe. El importe total máximo destinado a este sistema de retribución es de 3.650.000 euros. La propuesta responde al objeto de potenciar el valor de la acción en el mercado, responsabilizando a los directivos de Sol Melia con el éxito de la misma y haciéndoles compartir los beneficios y riesgos del accionista. La Junta asimismo ha aprobado las propuestas aprobadas por el Consejo de Administración del día 30 de marzo de 2004 de modificación de los Estatutos sociales y del Reglamento de Junta de Accionistas y ha sido informada del nuevo Reglamento del Consejo de Administración, todo ello con el objetivo de revisar la normativa de la Sociedad y adaptarla totalmente a los nuevos principios y criterios de transparencia de las sociedades cotizadas recogidos en el Informe de la Comisión Especial para el fomento de la transparencia y seguridad de los mercados y en las sociedades cotizadas (Informe Aldama), en la Ley 44/2002 de 2 de noviembre de medidas de reforma del sistema financiero y en la Ley 26/2003. La Memorial Anual 2003 está compuesta de dos libros, el primero de los cuales recoge las cifras de negocio de Sol Meliá. Por primera vez, se ha realizado la memoria tomando como base los ocho capítulos en los que se desglosa la responsabilidad social corporativa, así como el Informe de Gobierno Corporativo, dando cumplimiento a la Ley 26/2003, en la que se recoge con detalle la estructura de propiedad de la Compañía y de su administración, las operaciones vinculadas, los sistemas de control de riesgos, datos sobres la Junta General y se analiza el grado de seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno. El segundo libro corresponde al Informe Anual de la compañía y reúne los hechos más importantes acaecidos durante el ejercicio pasado. La Acción Social y Medioambiente cuentan con un espacio de especial relevancia en la Memoria de Sol Meliá, como corresponde con la filosofía de la cadena. Así este año se muestra especialmente orgullosa de haber recibido el premio Empresa y Sociedad 2003-2004 por su estrategia y gestión de la Acción Social. (HOSTELTUR) (redacción@hosteltur.com)