Tras un año y medio de investigación

Gestores y directivos de Marvel Hotels, detenidos por presunta evasión de capitales

Entre los implicados figuran también familiares, testaferros y colaboradores

Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo una operación contra el grupo Marvel Hotels de Tarragona, que se ha saldado con ocho detenidos y seis imputados por presuntamente haber desviado seis millones de euros procedentes de compañías en concurso de creditores.

Como publicó HOSTELTUR noticias de turismo en un grupo hotelero de Tarragona en concurso, bajo sospecha de desvío de 10 millones de euros, el día 1 de julio los Mossos d'Esquadra estaban realizando un operativo en varios puntos de la provincia de Tarragona con detenciones y registros en busca de documentación por el presunto desvío de capitales.

Una operación que ha dado como resultado la detención de ocho personas, entre las que figuran el máximo responsable del grupo hotelerofamiliares directos, testaferros, directivos y colaboradores, según ha informado este lunes la polícía autonómica catalana.

La investigación, que ha durado más de un año y medio, se inició a raíz de la declaración de concurso de creditores de una empresa holding de un grupo, del que la Fiscalía de Tarragona vio irregularidades que podían ser constitutivas de delito.

Hotel Marvel Coma-ruga.Hotel Marvel Coma-ruga.

En una primera fase de la investigación, los agentes detectaron un vaciado de activos y patrimonio de la compañía concursada en favor del jefe de la organización y su entorno familiar más directo por valor superior a los 1,5 millones de euros.

Con todos estos indicios probados, los investigadores iniciaron una segunda fase, con diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción 3 de Tarragona, que permitió descubrir que la organización había creado una inmensa red societaria de más de 40 empresas, entre las que destaca una importante cadena hotelera, a efectos de dificultar cualquier investigación.

Los Mossos comprobaron que los detenidos habían enviado dinero a Andorra, Rumanía, Brasil y Gran Bretaña, países donde existían otras compañías creadas por la banda, así como cuentas corrientes del líder.

Para desviar dinero, los detenidos habían desarrollado formas como la constitución de gravámenes ficticios, simulación de operación mercantiles y contractuales, ampliaciones de capital fraudulentas y cargos de gastos y uso de tarjetas bancarias a nombre de las sociedades.

Los Mossos tienen probado el desvío de más de seis millones de euros a cuentas particulares y empresas pantalla y unas deudas de facturas impagadas por más de 20 millones, según las mismas fuentes.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la policía andorrana, culminó el 1 de julio con el arresto de ocho personas, seis imputados y tres registros en domicilios de los jefes de la organización y dos en hoteles de Vielha (Lleida) y Coma-ruga (Tarragona).

 

Comentarios 0

Escribe un nuevo comentario ( Comentarios )

Escribe un nuevo comentario

Para comentar, así como para acceder a ciertos contenidos de Hosteltur, Accede o Crea tu cuenta.